assistenza legale detenuti Can Be Fun For Anyone

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two. Consulenza contrattuale: gli avvocati possono fornire consulenza nella redazione e nella negoziazione di contratti commerciali, assicurando che gli interessi della società siano adeguatamente protetti e che i contratti siano conformi alle leggi e alle normative del Liechtenstein.

Una delle questioni più sensitive riguarda la punibilità a titolo di autoriciclaggio nel caso in cui il delitto-presupposto da cui derivano i proventi illeciti sia stato commesso in epoca precedente l’entrata in vigore del delitto avvenuta il 01/01/2015. Da una parte c’è chi sostiene che il delitto-presupposto sia del tutto autonomo e possa essere considerato un mero presupposto della condotta autoriciclatoria for every cui, non rilevando il tempo della sua realizzazione, l’autore dell’autoriciclaggio sarebbe punibile. Altri pensano che il delitto-presupposto potrebbe considerarsi in connessione strutturale e funzionale con delitto di autoriciclaggio for each cui l’autore non sarebbe punibile ostandovi il principio del nullum crimen sine lege.

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Inoltre, lo Studio Legale Avvocati offre anche servizi di consulenza fiscale e commerciale per le società costituite a Gibilterra. Possiamo aiutarti a massimizzare i vantaggi fiscali offerti dalla giurisdizione e a sviluppare strategie di pianificazione fiscale efficaci.

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viceversa, nell’ipotesi del trasferimento fraudolento di valori che consiste nella predisposizione di una situazione di apparenza giuridica e formale circa la titolarità o disponibilità degli stessi beni è stata delineata una figura delittuosa nella quale soggetto attivo ben può essere colui nei cui confronti sia pendente un procedimento penale for each il reato presupposto, prova ne è che il legislatore non ha previsto nel delitto di trasferimento alcuna clausola di esclusione della responsabilità for each l'autore dei reati che hanno determinato la produzione di illeciti proventi.

Il monitoraggio delle attività try this out sospette svolge un altro ruolo chiave nella prevenzione del riciclaggio di denaro

4. Fusioni e acquisizioni: gli avvocati possono assistere le società nella pianificazione e nell'esecuzione di fusioni, acquisizioni e altre operazioni di riorganizzazione go now societaria. Questo involve la valutazione dei rischi legali e la negoziazione degli accordi di transazione.

Falsificazione delle vendite: Un’altra strategia comune è la falsificazione delle vendite o delle transazioni. I criminali possono creare ricevute o fatture Untrue per transazioni che non sono mai avvenute, al great di giustificare l’aumento dei depositi in contanti.

  A livello europeo, le direttive dell’Unione Europea hanno recepito gli typical internazionali e mirano a realizzare un ambiente normativo armonizzato tra i vari Stati membri.

Questa condizione può essere sfruttata dai malintenzionati allo scopo di sovrastimare o sottostimare il valore dei beni, manipolando così le transazioni finanziarie e rendendo difficile l’identificazione delle attività illecite.

In tutti i casi si tratta di reato istantaneo di mera condotta e di pericolo concreto for each cui l’azione del soggetto attivo, che può essere chiunque, dovrà risultare concretamente idonea a dissimulare l’origine illecita dei proventi, non essendo necessario che si verifichi l’evento, ossia che si porti a termine la dissimulazione.

La cornice normativa internazionale in materia di antiriciclaggio comprende una serie di common internazionali, norme europee e convenzioni internazionali.